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防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列之謹防“內(nèi)幕消息”風(fēng)險案例
發(fā)布時間：
2021-05-31
防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列之謹防“內(nèi)幕消息”風(fēng)險案例
【案情概要】
不法分子打著“私募基金”的名義聲稱有“內(nèi)幕消息”，騙取投資者信任。2015年4月下旬，寧波江北警方成功破獲一起涉案總金額達3000余萬元的網(wǎng)絡(luò)投資交易平臺詐騙案。犯罪嫌疑人郝某以“私募基金公司”為名，利用所謂的內(nèi)部消息實施詐騙。
第一步，嚴密組織。郝某2013年成立“××私募公司”，該私募管理公司組織嚴密，有專人主要負責(zé)公司的整體運作，專人負責(zé)審核員工的業(yè)務(wù)量及款項到賬，專人管理“話務(wù)員”，“話務(wù)員”每天的工作就是給“潛在客戶”打電話，并對外扮演“專業(yè)操盤手”、“老師”的角色，給股民分析大盤，推薦股票。
第二步，招攬客戶。“話務(wù)員”每天打電話：“您好，這里是xx投資公司，請問您有興趣炒股嗎？我們可以為您提供可靠的內(nèi)幕消息……”很多人在接到這類電話時不予理會，但有些人會多問一句：“什么消息？”如果有人動心了，那么接下來“話務(wù)員”會繼續(xù)說：“XX，你是資深老股民，什么大風(fēng)大浪沒經(jīng)歷過，像咱們散戶孤軍奮戰(zhàn)賺錢是比較困難的，找一家有實力的機構(gòu)合作，跟在大資金后面風(fēng)險最小化，利益最大化，像現(xiàn)在這種行情，肯定是早合作早賺錢……”。股民并不知道，“話務(wù)員”每天要對著N個“潛在客戶”說。
第三步，服務(wù)“貼心”。“話務(wù)員”不著急讓“潛在客戶”掏錢，而是先免費給“潛在客戶”推薦股票。例如：“話務(wù)員”向此案中的受害者楊先生推薦了兩只股票，因為當時整個股市行情較好，毫無懸念，這兩只股票一路上漲。經(jīng)過一段時間的觀察，楊先生果斷決定“入會”，因為只有“入會”成為會員，才有資格得到“專業(yè)操盤手”的推薦。很快，楊先生得到了一位“專業(yè)操盤手”的吐血推薦，結(jié)果是大盤全線飄紅，但指導(dǎo)的股票竟然逆市下跌。“話務(wù)員”卻說“：“股市有風(fēng)險，入市需謹慎，我們的老師也不是股神，但推薦給你的股票是經(jīng)過專業(yè)分析的，我建議你繼續(xù)補倉，要是你膽小，不繼續(xù)持有，那今后幾個人月漲停都和你沒有關(guān)系。”三個月過去了，并沒有像楊先生當初設(shè)想的那樣有多少收益，反而有所虧損“我們給你換個高級老師”，面對楊先生的指責(zé)，“話務(wù)員”希望楊先生給點時間，來證明該公司的實力，只是，“高級老師”也回天乏術(shù)。
第四步，實施詐騙。當然，“入會”是有條件的：“會員費13800元，“保證金“20000元。付錢之后，公司就派所謂的“專業(yè)操盤手”、“老師”出面薦股。在“話務(wù)員”的“循循善誘”下，股民投了幾萬元、十幾萬元，甚至幾十萬元進入股市，最終卻發(fā)現(xiàn)，公司推薦的股票似乎并不給力，搞不好甚至血本無歸。有些受害者可能會覺得難以置信，這些“話務(wù)員”、“專業(yè)操盤手”平時說的都是專業(yè)術(shù)語，聽起來非常有道理。實際上，當這些人在電話里跟受害者侃侃而談時，他們面前都放著一個本子，里面寫著受害者可能會提出的各種各樣問題，諸如“懷疑公司的真實性”、“不敢下單購買”、“萬一虧本了”等等，受害者可能想到的問題，都會有“標準答案”，這在業(yè)內(nèi)也被稱為“話術(shù)”。
2015年4月下旬，寧波江北警方成功破獲這起涉案總金額達3000余萬元的系列性網(wǎng)絡(luò)投資交易平臺詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人80多名。經(jīng)查，所謂“入會”合同的公司名稱和在上海的辦公地址，均“查無此事”，工商部門也沒有相關(guān)的登記信息。
他們?yōu)?000多名受害者推薦過股票自己卻從不碰股票，不過，他們并不是深知“股市有風(fēng)險，入市須謹慎”，而是因為這家公司所有人對股票都一竅不通，甚至連大盤都看不懂。郝某也坦言自己從來不炒股，高中畢業(yè)就出來打工，原本在別家類似的“股票推薦機構(gòu)”工作，在熟悉行騙套路后，就出來單干。所謂“推薦”，都是隨便說說的。
【案情分析】
一是投資者缺乏專業(yè)知識。當前個人投資者，特別是新入市的中小投資者，投資經(jīng)驗少，缺乏證券市場的基礎(chǔ)知識，但普遍期望實現(xiàn)高收益，很容易上當受騙。
二是誘惑性強。假冒私募基金之名開展非法證券投資咨詢活動，其誘惑性更強。當前，一般投資者對私募基金不是十分了解，認為私募基金在行業(yè)內(nèi)具有很強的專業(yè)性。此案例中，不法分子就是抓住投資者心理，利誘投資者。
三是行情造市。目前市場上充斥著各類“內(nèi)幕消息”，使得郝某能以“私募基金公司”之名順利實施詐騙，不斷引誘投資者上當受騙。在隨后的走訪中，部分受害人也是表現(xiàn)出一臉的詫異：“騙子？不覺得啊。”他們作為這家“私募管理公司”的會員，除了繳納各種“會費”、“手續(xù)費”、“咨詢費”外，在行情好的時候，也確實賺了不小一筆。
【對策建議】
目前，社會公眾對于投資理財?shù)年P(guān)注度和參與度都大幅提高。在此情況下，社會上各種私募基金、各種名義的高收益產(chǎn)品、薦股軟件推銷等層出不窮，廣大投資者面對各種投資機會，一定要有理性的判斷，才能避免上當受騙。
一是具備必要的市場基礎(chǔ)知識。股票投資是一項有較大風(fēng)險的投資，只有承擔(dān)風(fēng)險才能獲得收益，投資者應(yīng)學(xué)習(xí)必要的證券市場基礎(chǔ)知識，對于來電聲稱提供專業(yè)證券服務(wù)的人員一定要提高警惕。
二是及時咨詢專業(yè)機構(gòu)和人員。廣大投資者不一定十分了解資本市場的專業(yè)知識，但應(yīng)該找一些專業(yè)的人做一些專業(yè)的事。特別對“屢薦屢中”的電話和短信投資者可以到中國證監(jiān)會、當?shù)刈C監(jiān)局或行業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站去查詢，也可以到當?shù)氐淖C券期貨經(jīng)營機構(gòu)現(xiàn)場查詢此類機構(gòu)是否為合法機構(gòu)，專業(yè)人員可以給你一個相對可靠的答案。
三是提高防范非法證券期貨活動的意識。目前，社會上非法分子利用微信、QQ等社交媒體手段來推薦股票、發(fā)布投資理財項目等，形式多樣，花樣不斷翻新，詐騙廣大投資者。廣大投資者需樹立正確的投資理念，謹慎對待，識別非法證券期貨活動
(寧波證監(jiān)局供稿)
（文章來源：中國證監(jiān)會）
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